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金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第

时间:2016年06月29日 来源:未知 作者:admin 浏览:

  证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2015-006

  金自天正第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知发出的时间和方式

  金自天正第六届董事会第二次会议通知于2015年3月9日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

  二、会议召开和出席情况

  金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年3月19日在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关,所做决议有效。会议由董事长孙彦广先生主持,公司5名监事列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:

  1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。

  此报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。

  公司2014年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 17,591,460.81元,母公司实现净利润-1,465,009.69元,加期初未分配利润92,596,908.99元,减去本年实施2013度现金派发的19,009,867.54 元股利,本年度可供分配的利润为72,122,031.76 元。

  本年度利润分配预案为:拟以2014年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)。

  本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

  2014年度利润分配预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务审计和内控审计会计师事务所的议案》。

  公司拟聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2015年5月1日至2016年4月30日,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2014年度,公司支付给众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计报酬为人民币35万元,支付给国际会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计报酬为人民币20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。三位董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士就此次聘任发表了意见,认为公司继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的财务审计工作,可以保障公司审计工作的延续性,考虑到财务审计和内控审计的相关性,同意聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年的内控审计工作(本事项经全体董事事前认可)。

  此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。

  此报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事述职报告》。

  2014年度董事述职报告详见上海证券交易所网站。

  6、会议以9票赞成、0票反对、金自天正0票弃权的表决结果通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

  审计委员会年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。

  7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》。

  此报告及报告摘要需提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年年度报告及2014年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。

  8、会议以5票赞成、0票反对、4票回避的表决结果通过了《关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

  四名关联董事进行了回避。三位董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此关联交易发表了意见,认为公司与控股股东之间2015年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的性。(本事项经全体董事事前认可)。

  详见《金自天正智能控制股份有限公司关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

  9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

  因业务发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行丰台支行、中国光大银行海淀支行、中国建设银行分行分别申请人民币综合授信额度2亿元、1亿元、2亿元、2亿元,期限壹年;公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊1588弄15号”和“宝山区友谊1568弄22号” 的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国银行宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元,期限壹年;公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司拟以自有资产“成都高新区科技孵化园5号楼1层5,7号”和位于成都市高新区天府四街66号2栋的两处房产为抵押向金融机构申请900万元综合授信额度,期限一年。董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

  此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、金自天正会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  为提高公司自有闲置资金的使用效率,实现资金收益最大化,公司拟使用合计不超过2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品(上述资金额度可以滚动使用),公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品,并授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  三位董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此发表了意见,认为公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资,公司目前自有资金充裕,在流动性和资金安全的前提下,购买银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自用资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情。

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